Las Arenas Cambiantes del KYC para Entidades Nativas Digitales
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He estado reflexionando sobre el panorama cambiante de KYC/KYB para empresas que operan principalmente con activos digitales u ofrecen servicios totalmente remotos. Parece que los reguladores están constantemente tratando de ponerse al día, y lo que constituye una 'diligencia debida suficiente' para una entidad nativa digital parece ser un objetivo en movimiento en diferentes jurisdicciones. Específicamente, estoy pensando en los desafíos al tratar con beneficiarios de estructuras fiduciarias complejas o SPVs donde el beneficiario final (UBO) podría estar varias capas de profundidad, y el marco legal para la divulgación varía enormemente de un centro offshore a otro. ¿Cómo están navegando otros esto, particularmente en lo que respecta a las actualizaciones en tiempo real y el monitoreo continuo dada la velocidad a la que estas estructuras pueden ser alteradas?