Caso de Estudio: Cumplimiento de Sanciones y UBOs

Recientemente, me enfrenté a un caso complejo que involucraba a una entidad donde el UBO, inicialmente filtrado como limpio, apareció más tarde en una lista de sanciones secundaria debido a una participación minoritaria en una entidad recién adquirida. Esto no fue inmediatamente aparente a través de los filtros estándar. ¿Cómo están mitigando otros el riesgo de cambios dinámicos en los UBOs y su impacto en el cumplimiento de sanciones para clientes existentes? El re-filtrado regular y exhaustivo parece necesario pero consume muchos recursos.