Impacto de la inclusión en la lista gris del GAFI en las jurisdicciones offshore
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Las recientes actualizaciones de la lista gris del GAFI han llevado naturalmente a un mayor escrutinio sobre varias jurisdicciones. ¿Cómo están adaptando las empresas sus marcos de riesgo y políticas de incorporación de clientes para entidades domiciliadas o conectadas a estas regiones? ¿Están viendo un cambio notable en el apetito de la banca corresponsal por estas áreas específicas?
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