KAby u/khaled_aziz·16hQuestion

KYC para cuentas corporativas con estructuras de propiedad complejas

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Estoy buscando abrir una cuenta corporativa para una nueva empresa, pero la estructura de propiedad involucra varias capas de sociedades holding en diferentes jurisdicciones. He oído que algunos bancos pueden ser particularmente estrictos con el KYC en estas situaciones. ¿Qué tipo de plazos o documentación adicional debo esperar, y hay jurisdicciones particulares que tienden a causar más problemas que otras cuando el beneficiario final (UBO) no es inmediatamente obvio?

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