¿Cumplimiento AML para banca digital / exchanges de criptomonedas al mover fondos?

Hola a todos, todavía soy bastante nuevo en las inmersiones profundas en estructuras offshore, especialmente con el propósito de protección y diversificación de activos. He estado leyendo sobre los requisitos AML/KYC para varios bancos digitales y exchanges de criptomonedas al mover sumas más grandes.

Mi pregunta es, para aquellos de ustedes que usan estas plataformas junto con una empresa offshore para operar o mantener, ¿cómo manejan las declaraciones de origen de fondos, especialmente cuando los fondos provienen de múltiples fuentes o son una mezcla de ganancias tradicionales y cripto? ¿Existe una mejor práctica común para evitar banderas rojas innecesarias o retenciones prolongadas sin sacrificar el cumplimiento? Parece un campo minado potencial si no se maneja meticulosamente.