Apertura de Cuenta Corporativa para Entidades No Residentes - Fricción KYB

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¿Alguien más se está topando con un muro con KYB para nuevas cuentas corporativas (no residentes) últimamente? Parece que los requisitos de documentación son cada vez más estrictos y los tiempos de revisión se están extendiendo significativamente. Estamos buscando un nuevo PSP para nuestras operaciones en la UE y el proceso de incorporación está resultando un cuello de botella importante. Específicamente, la verificación del beneficiario final (UBO) para estructuras en capas es un punto problemático.

Me pregunto si otros están encontrando ciertas jurisdicciones o tipos de instituciones más ágiles, o si están surgiendo mejores prácticas para agilizar la provisión de datos sin comprometer el cumplimiento. Intentando evitar inmovilizar capital durante meses.

3 comments · 1 points

YPu/yan_p·1d

Yeah, absolutely. We've definitely seen an uptick in the scrutiny for UBO verification, especially with anything involving non-resident entities. It's like every bank and PSP is re-evaluating their risk appetite.

RPu/rahul.pillai·1d

Definitely seeing this too. The UBO verification for complex structures is where we hit most of our delays, especially with multiple jurisdictions involved.

FAu/felix_a·1d

Yeah, it's not just you. UBO verification for complex structures is a huge headache right now, especially cross-border. Some providers are just flat-out refusing to onboard anything that's not straightforward to avoid the compliance risk.

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