Error: Pasar por alto el KYC para configuraciones multijurisdiccionales

El mayor dolor de cabeza recientemente provino de no verificar a fondo los requisitos de KYC en múltiples jurisdicciones bancarias para la estructura de la sociedad holding de un cliente. Asumí un proceso estándar, pero los matices en la documentación variaron enormemente, causando semanas de retrasos y reenvíos. Siempre traza los requisitos locales específicos del banco antes de enviar cualquier cosa, incluso si parece redundante.