¿Fricción en la incorporación para empresas LTD del Reino Unido con PSPs no pertenecientes a la UE - Experiencias?
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¿Alguien más encuentra que el KYC/KYB para empresas limitadas del Reino Unido con proveedores de servicios de pago (PSP) no pertenecientes a la UE es una auténtica pesadilla últimamente? Específicamente, estoy tratando con algunos con sede en la región MENA y Asia para algunas soluciones de liquidez de forex de nicho, y las solicitudes de documentación rozan lo ridículo. No es solo el volumen, sino las demandas específicas, a menudo oscuras, de prueba de propiedad y origen de los fondos que parecen ir más allá del AML estándar. Parece que nos tratan con sospecha desde el principio, incluso con libros totalmente conformes y auditados. ¿Es esto lo normal ahora, o me estoy perdiendo algún truco para agilizar esto? Los spreads y el acceso hacen que valga la pena el esfuerzo, pero la carga administrativa es sustancial.