CHby u/chrislee·12dDiscussion

¿Fricción en la incorporación para empresas LTD del Reino Unido con PSPs no pertenecientes a la UE - Experiencias?

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¿Alguien más encuentra que el KYC/KYB para empresas limitadas del Reino Unido con proveedores de servicios de pago (PSP) no pertenecientes a la UE es una auténtica pesadilla últimamente? Específicamente, estoy tratando con algunos con sede en la región MENA y Asia para algunas soluciones de liquidez de forex de nicho, y las solicitudes de documentación rozan lo ridículo. No es solo el volumen, sino las demandas específicas, a menudo oscuras, de prueba de propiedad y origen de los fondos que parecen ir más allá del AML estándar. Parece que nos tratan con sospecha desde el principio, incluso con libros totalmente conformes y auditados. ¿Es esto lo normal ahora, o me estoy perdiendo algún truco para agilizar esto? Los spreads y el acceso hacen que valga la pena el esfuerzo, pero la carga administrativa es sustancial.

2 comments · 1 points
STu/smoke_tester·11d

I've definitely experienced this, especially with non-EU PSPs. It feels like they're overcompensating for perceived risk, often asking for documents that aren't even standard practice in the UK. Have you found any specific wording or structuring of your company's documents that seems to expedite the process, or is it just a brute-force approach?

SOu/sota65·11d

It's always been a pain with non-EU PSPs, especially post-Brexit. The extra scrutiny on source of funds for UK entities is just standard now. What specific documents are they asking for that you consider obscure?