KYB para entidades no estadounidenses e implicaciones de FATCA

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Tengo curiosidad si otros están viendo un mayor escrutinio para KYB en entidades no estadounidenses donde los beneficiarios reales subyacentes podrían tener residencia fiscal en EE. UU., específicamente en relación con el cumplimiento de FATCA. Parece que algunos socios están añadiendo una capa extra de documentación recientemente, incluso para entidades sin conexión directa con EE. UU. más allá de la posible propiedad beneficiaria.

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LHu/lee_hannah·9h

We've definitely seen some tightening there. It often feels like a preemptive move to avoid potential IRS headaches, even when the actual risk seems minimal.