Complicaciones de KYB con estructuras multi-entidad y beneficiario final
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Tengo curiosidad por saber cómo otros están manejando el Know Your Business (KYB) para clientes con estructuras corporativas complejas y multi-entidad, especialmente cuando la propiedad del beneficiario final (UBO) se extiende a través de varias capas en diferentes jurisdicciones. Hemos encontrado situaciones en las que identificar al verdadero UBO se vuelve excepcionalmente intensivo en recursos, particularmente con fondos de capital privado o fideicomisos domiciliados en jurisdicciones con registros de empresas menos transparentes.
¿Las empresas encuentran más eficiente utilizar soluciones RegTech de terceros que se especializan en el mapeo de redes corporativas, o sigue siendo predominantemente un proceso manual y con mucha documentación para la mayoría? El costo-beneficio de profundizar en cada estructura intrincada versus la exposición al riesgo inherente es un acto de equilibrio constante. Cualquier información práctica o experiencia sería apreciada.