Beneficial Owner y AML/CFT en Tailandia
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Actualmente estamos revisando la mejora de los procesos AML/CFT para clientes corporativos en Tailandia. ¿Alguien tiene experiencia o recomendaciones sobre proveedores especializados en la verificación e identificación de beneficiarios finales (Beneficial Owner) en el contexto de la legislación tailandesa?
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