Desafíos de KYC/AML en el trading transfronterizo de criptomonedas
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Quiero preguntar sobre las experiencias de mis amigos que operan con $BTC u otras criptomonedas que requieren transferencias de dinero transfronterizas o el uso de plataformas ubicadas en diferentes jurisdicciones. ¿Alguien ha encontrado problemas complejos de KYC/AML o ha tenido que proporcionar más documentos de lo habitual? Me preocupa la frecuente y inconsistente evolución de las regulaciones en cada país. ¿Hay algún consejo sobre cómo gestionar los riesgos de cumplimiento?
Especialmente cuando tenemos que utilizar servicios de custodios o exchanges con sucursales en varios países, ¿cuánto difieren los estándares de verificación? ¿Y qué señales deberíamos tener en cuenta desde la perspectiva de AML?