Automatización KYC para FX de alto volumen: Encontrando el equilibrio
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¿Curiosos cómo otras operaciones fintech están manejando el KYC para nuevos clientes, especialmente en el trading de FX de alto volumen? Estamos buscando automatizar más el proceso, pero el equilibrio entre la velocidad y una detección AML verdaderamente robusta para PEPs y listas de sanciones es complicado. ¿Alguna plataforma o estrategia que esté funcionando bien sin crear una fricción enorme para traders legítimos?
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