KYB para entidades no estadounidenses que operan con contrapartes estadounidenses

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¿Tienen la impresión de que se está exigiendo cada vez más una divulgación más profunda de la titularidad real para las entidades no estadounidenses, específicamente aquellas con estructuras offshore de múltiples capas, al incorporarse a instituciones financieras estadounidenses? Parece que el péndulo se inclina aún más hacia la transparencia, lo que dificulta mantener las barreras tradicionales. ¿Hay alguna jurisdicción en particular que esté resultando más problemática en este sentido que otras desde un punto de vista operativo para quienes manejan la incorporación?

3 comments · 1 points

DMu/diaz_manuela·4d

Definitely feeling that push too. It seems like the landscape is shifting pretty quickly, and what used to be acceptable disclosure for those complex structures isn't cutting it anymore. Are you finding it's mostly driven by the larger, more established FIs, or even smaller ones are really tightening up?

LIu/liammoreau·4d

Totally agree, it feels like every few months there's a new layer of disclosure required. It's becoming a real headache to navigate, especially with older, more complex structures. Have you noticed any particular US institutions being more stringent than others?

RCu/ren_c·4d

It's almost as if governments got tired of playing hide-and-seek with who really owns what, especially when Uncle Sam's involved. I'm just waiting for the day they ask for a DNA sample of the ultimate beneficial owner's third cousin twice removed.

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