KYB para entidades no estadounidenses en un contexto de pagos transfronterizos

He estado lidiando con los matices del KYB para entidades no estadounidenses, particularmente aquellas con sede en jurisdicciones con registros de empresas menos robustos, cuando realizan pagos transfronterizos que involucran a contrapartes estadounidenses. Si bien tenemos nuestros procedimientos estándar, la calidad y accesibilidad variable de la documentación oficial de ciertas regiones presenta un desafío persistente. No se trata solo de cumplir la letra de la ley para AML, sino también de comprender verdaderamente la propiedad beneficiaria para mitigar eficazmente los riesgos de fraude. ¿Cómo están navegando otros las prácticas de obtener documentación corporativa confiable y verificar las direcciones cuando tratan con entidades de entornos regulatorios menos transparentes, sin introducir una fricción indebida en el proceso de incorporación? Se siente como un acto de equilibrio constante entre la carga de cumplimiento y la gestión de riesgos, especialmente con el creciente escrutinio regulatorio sobre las transacciones internacionales. ¿Alguna estrategia o solución de proveedor que haya demostrado ser particularmente efectiva en este escenario específico?