Desafíos de KYC/AML al expandirse a nuevos mercados
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Estamos considerando expandir nuestra plataforma de trading a los mercados APAC, especialmente en países con regulaciones muy diferentes como Tailandia o Indonesia. Me gustaría pedir consejo a aquellos con experiencia sobre cómo adaptar los procesos de KYC/AML a los requisitos específicos de cada país, así como gestionar el posible aumento del riesgo de lavado de dinero.
¿Alguien ha utilizado proveedores de KYC/AML en esta región? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en comparación con la creación de un equipo interno? Me preocupa la interpretación de las leyes locales, que son delicadas, y la actualización de los sistemas para mantenerse al día con los cambios rápidos.
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