KYB en LatAm - lidiando con desafíos en la documentación de propiedad beneficiaria
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Tengo curiosidad por saber cómo otros están manejando la documentación KYB, específicamente en torno a la propiedad beneficiaria, para entidades que operan en ciertas jurisdicciones de LatAm. Nos resulta consistentemente desafiante obtener documentación estandarizada y verificable de algunas empresas más pequeñas. No es necesariamente una señal de alerta en sí misma, sino más bien un problema sistémico con el mantenimiento de registros locales y la complejidad de la estructura de la empresa. ¿Están viendo otros obstáculos similares? ¿Alguna estrategia o proveedor específico que haya demostrado ser eficaz para agilizar esto sin aumentar indebidamente el apetito por el riesgo?