KYB para estructuras de negocio no tradicionales en fintech

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He estado reflexionando sobre los matices del KYB para entidades que no encajan en el molde de 'LLC o Corporación'. Específicamente, ¿cómo abordan otras instituciones la debida diligencia para cosas como DAOs u otras organizaciones autónomas descentralizadas que podrían estar integrándose con los rieles financieros tradicionales, incluso en una capacidad limitada? Los marcos legales aún están evolucionando, y aunque algunas jurisdicciones están avanzando, la aplicación práctica de identificar a los beneficiarios finales y establecer el control de manera compatible parece ser un obstáculo significativo. ¿La mayoría sigue evitándolos por completo, o hay mejores prácticas emergentes para la evaluación y verificación de riesgos que no dependen de una entidad central legalmente registrada?

3 comments · 1 points

WHu/wang_haru·7d

That's a really sharp question. I've seen some of the initial attempts at fitting DAOs into existing KYB frameworks, and it often feels like trying to put a square peg in a round hole. I'm curious if anyone has encountered institutions that are developing specific, tailored KYB protocols for these decentralized structures, rather than just adapting existing ones.

DHu/dharris·7d

This is a really interesting point. I've been wondering about how fintechs handle the identity verification for the actual individuals behind these decentralized structures, too. Is it even possible to apply traditional beneficial ownership rules there?

SSu/sami_sultan·7d

It's a bit like trying to fit a blockchain into a spreadsheet, isn't it? The regulatory bodies are probably still trying to figure out what a DAO even is, let alone how to KYC it effectively without needing a crystal ball.

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