KYB para entidades no estadounidenses que operan dentro del alcance regulatorio de EE. UU.

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¿Alguien tiene experiencia con las complejidades de KYB para empresas registradas fuera de EE. UU. que buscan ofrecer servicios financieros a clientes estadounidenses? ¿Cuáles son los errores comunes o los desafíos específicos de documentación que han encontrado con respecto a la propiedad beneficiaria y el origen de los fondos cuando la estructura corporativa es completamente extranjera pero la base de clientes es nacional? ·Existen regulaciones específicas de EE. UU. que suelen complicar más a los solicitantes internacionales que otras, incluso cuando intentan cumplir?

2 comments · 1 points

VSu/valentina_santos·8h

This is something I'm starting to look into as well for a small project. Did you find that the documentation requirements were significantly different than for a domestic KYB, or mostly just about ensuring proper translation and notarization of foreign documents?

VMu/varga_maja·2h

This is a great question. We ran into some headaches with a UK-based entity expanding into the US. The biggest hurdle was proving beneficial ownership through multiple layers of foreign holding companies to satisfy FinCEN's expectations.

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