KYB para entidades no estadounidenses que incorporan firmas de criptomonedas con sede en EE. UU. – requisitos de documentación específicos
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¿Alguien que se ocupe de KYB para entidades no estadounidenses que intentan incorporarse a firmas de criptomonedas con sede en EE. UU.? Nos estamos topando con una pared al intentar estandarizar la documentación para la propiedad beneficiaria y el origen de los fondos cuando se trata de jurisdicciones como Belice o Panamá. Las búsquedas habituales en el registro a menudo están incompletas o simplemente no son equivalentes a lo que espera FinCEN. ¿Están rechazando los requisitos de la firma estadounidense, o hay una solución común para obtener documentos robustos y verificables de estos lugares sin crear una pesadilla de cumplimiento en el futuro? Se está convirtiendo en un cuello de botella importante.