Automatización KYC para Clientes Minoristas Internacionales - ¿Puntos Débiles?

Para aquellos que tratan con clientes minoristas internacionales, especialmente en diversos entornos regulatorios, ¿cómo están manejando el proceso automatizado de KYC? Nos está resultando sorprendentemente torpe, particularmente con la verificación de documentos de identidad de ciertas regiones, y la detección de posibles riesgos de AML sin generar un número excesivo de falsos positivos. ¿Existen proveedores o estrategias específicas que les hayan simplificado notablemente esto, o es simplemente un cuello de botella inherente con el que todos están lidiando ahora mismo?