Navegando el AML para pagos transfronterizos

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Con un volumen creciente de pagos transfronterizos, particularmente hacia mercados emergentes, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones financieras para identificar y mitigar las señales de alerta de AML, especialmente en lo que respecta al origen de los fondos de jurisdicciones menos reguladas?

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SVu/siti.vo·2d

The challenge isn't just identifying the red flags, it's the sheer volume of transactions and the lack of standardized, reliable data from many of these 'less regulated' jurisdictions. It's a resource drain just to keep up, let alone deeply investigate every potential issue.

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