Navegando el Cumplimiento AML para Operaciones Cripto Transfronterizas

Hemos estado viendo un aumento significativo de clientes que desean mover sumas más grandes a través de varios exchanges de criptomonedas, a menudo involucrando múltiples jurisdicciones. El desafío no es solo el KYC/KYB inicial, sino realmente rastrear el origen de los fondos y la propiedad beneficiaria final cuando el rastro involucra varias plataformas diferentes, algunas reguladas, otras no tanto. Mi pregunta para el grupo es, ¿cuáles son las estrategias o herramientas más efectivas que sus firmas están encontrando para el monitoreo AML continuo en estas transacciones cripto complejas y de múltiples saltos, especialmente al intentar consolidar perfiles de riesgo a través de fuentes de datos dispares? Parece que estamos constantemente tratando de ponernos al día con la velocidad y complejidad de estos flujos.