Onboarding KYB para entidades no estadounidenses – ¿desafíos en la verificación del beneficiario final?

Estamos viendo una fricción creciente en el frente de KYB al incorporar entidades no estadounidenses, particularmente para fondos y fideicomisos con estructuras de propiedad complejas. Más allá de la documentación básica, ¿qué estrategias o proveedores están encontrando otros que sean efectivos para una verificación robusta del beneficiario final, especialmente cuando se trata de capas de empresas fantasma en jurisdicciones con registros menos transparentes?

Específicamente interesados en soluciones que puedan ayudar a agilizar el proceso sin aumentar desproporcionadamente la revisión manual, y cómo gestionan el aspecto de monitoreo continuo para estas estructuras más opacas. La supervisión regulatoria parece estar aumentando en todos los ámbitos para la propiedad beneficiaria.