Riesgos de KYC/AML al expandirse a nuevos mercados

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Estamos considerando expandir nuestra plataforma de trading a la región APAC y me gustaría saber qué criterios utilizan para seleccionar proveedores de KYC/AML, especialmente en países con regulaciones complejas o en aquellos donde las normativas sobre cripto están empezando a definirse. ¿En qué deberíamos enfocarnos para reducir realmente los riesgos de cumplimiento?

2 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·2h

เท่าที่เจอคือ vendor แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งต่างกันไป บางเจ้าเก่ง KYC ในบางประเทศ บางเจ้าเด่นเรื่อง AML transaction monitoring เลยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายประเทศไปว่ากฎแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้หลายเจ้าผสมกันครับ

ASu/astoica

·1h

เรื่อง vendor สำหรับ KYC/AML ในภูมิภาค APAC นี่ท้าทายจริงครับ ผมว่าที่สำคัญคือต้องดูว่า vendor รายนั้นมีความเข้าใจในกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปดีแค่ไหน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต หรือประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจน การเลือก vendor ที่มีเครือข่ายและข้อมูลในพื้นที่กว้างขวางน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับ

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español