KYB para entidades no estadounidenses que operan dentro del alcance regulatorio de EE. UU.

Tengo curiosidad por saber cómo otros están manejando el KYB mejorado para entidades registradas fuera de EE. UU. que atienden principalmente a clientes estadounidenses o realizan transacciones denominadas en dólares estadounidenses. La presión por la transparencia del beneficiario final (UBO) se está intensificando, pero recopilar documentación sólida y verificable de ciertas jurisdicciones puede ser un verdadero desafío. ¿Están encontrando que las herramientas estándar de diligencia debida son suficientes, o están teniendo que implementar procesos de revisión significativamente más manuales para cumplir con el espíritu, no solo la letra, de las directrices de la OFAC y FinCEN? Parece que la carga recae desproporcionadamente en el intermediario, independientemente de dónde esté domiciliada la entidad, cuando el flujo de transacciones toca el sistema financiero de EE. UU. Solo me pregunto si alguien ha encontrado una pila o estrategia particularmente eficiente para esto sin simplemente dedicar más personal.