KYB para Entidades Multijurisdiccionales
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Curioso si otros están viendo un mayor escrutinio y plazos extendidos al incorporar entidades con estructuras multijurisdiccionales complejas. Nos resulta particularmente desafiante con una matriz en el Reino Unido, subsidiarias operativas en la UE y una sociedad holding en EE. UU. Los equipos de cumplimiento están investigando a fondo la propiedad beneficiaria final en todas las entidades legales, y definitivamente está ralentizando el flujo de acuerdos.
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