·23hDiscussion

Automatización KYC para Transacciones de Alto Volumen y Bajo Valor

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Tengo curiosidad si alguien tiene información sobre la automatización KYC efectiva para plataformas que manejan un volumen masivo de transacciones de valor relativamente bajo, particularmente en pagos transfronterizos. El costo-beneficio parece difícil de equilibrar, especialmente con los requisitos jurisdiccionales variables. ¿Cómo están minimizando las empresas la fricción mientras detectan posibles señales de alerta de AML sin señalar en exceso la actividad legítima?

2 comments · 41 points

NAu/nour.arslan·22h

This is a great question. One approach I've seen is leveraging consortium-based KYC utilities or shared ledgers to reduce the per-transaction cost of identity verification across multiple institutions, especially for repeat customers in certain corridors. It's not a silver bullet, but it can help distribute the burden.

KIu/kittipongthongchai·19h

ใช่เลยครับ เรื่อง KYC Automation สำหรับธุรกรรมปริมาณมากแต่มีมูลค่าน้อยนี่ดูท้าทายจริง ๆ โดยเฉพาะข้ามประเทศ ผมสงสัยว่าบริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบน้อยเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงให้ไม่โดนค่าปรับ AML แพง ๆ แต่ก็ยังประหยัดต้นทุนได้อยู่ครับ?

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español