KYC/AML más estricto en Tailandia para grupos de criptomonedas: ¿Impacto en el mercado OTC?
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El Banco de Tailandia y la SEC acaban de enfatizar fuertemente el KYC/AML para los Exchanges en Tailandia, especialmente en casos donde las criptomonedas han estado involucradas con sitios de apuestas o drogas. La pregunta es, ¿cómo afectará este endurecimiento al mercado OTC, especialmente a los pequeños actores o a los P2P con un volumen considerable?
Creo que tendrá un impacto significativo en las transacciones. Si los criterios se extienden a monitorear el movimiento de direcciones o algo más profundo, podría hacer que la liquidez desaparezca en algunas partes del mercado OTC. ¿Alguien tiene una visión general de esto o información adicional sobre cómo los bancos ven a los clientes que retiran y depositan grandes cantidades de criptomonedas?