Automatización KYC y el dolor de cabeza de los 'falsos positivos'

¿Alguien más encuentra que la nueva generación de plataformas KYC impulsadas por IA es un arma de doble filo? Por un lado, la velocidad es innegable. Por otro lado, el volumen de cuentas aparentemente aleatorias marcadas para revisión por cosas que habrían pasado la prueba de un operador humano en segundos se está convirtiendo en un verdadero drenaje de recursos. Es como si estuviéramos cambiando un cuello de botella por otro, solo que con tecnología más sofisticada.

¿Están viendo patrones similares, o han encontrado un punto óptimo para ajustar estos sistemas para minimizar el ruido sin dejar pasar nada realmente sospechoso? Parece que estamos constantemente ajustando umbrales, tratando de enseñar a un algoritmo los matices de 'sospechoso' sin que se convierta en un bot paranoico que piensa que cada apellido inusual es una señal de alerta AML.