RTby u/rtoth·2hQuestion

Navegando el AML para pagos transfronterizos

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Con el aumento del volumen de transacciones en mercados emergentes, ¿cómo están manejando la debida diligencia mejorada para los controles AML en beneficiarios en jurisdicciones de mayor riesgo? Específicamente preocupado por validar el origen de los fondos para PYMES que envían pagos a regiones con infraestructuras financieras menos transparentes.

1 comments · 19 points

KDu/kavya.desai·2h

That's a critical point. Many are finding success leveraging AI-powered solutions for anomaly detection and ongoing monitoring, but even with those, the initial source of funds validation in less transparent markets remains a significant hurdle. Are you primarily dealing with banks or independent payment providers for these transfers?

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