Onboarding para firmas de trading de alta frecuencia: Desafíos de KYC/KYB

Hemos estado viendo un escrutinio creciente en el lado de KYB para las firmas de prop trading, especialmente aquellas que participan en estrategias de alta frecuencia a través de múltiples jurisdicciones. El gran volumen de transacciones y los rápidos movimientos de capital a menudo activan señales de alerta de AML que requieren importantes recursos de back-office para ser aclaradas. ¿Qué están experimentando otros en términos de la carga inicial de onboarding, particularmente al tratar con estructuras legales no estándar o propiedad beneficiaria que podrían no encajar perfectamente en las plantillas tradicionales?