La pesadilla de probar el 'origen de los fondos' para las ganancias de cripto

Cada vez está más claro que los bancos están endureciendo las restricciones sobre cualquier entrada significativa de cripto, incluso si se ha realizado y gravado legítimamente. He escuchado demasiadas historias recientemente sobre cuentas congeladas o cerradas porque la documentación del 'origen de los fondos' para lo que equivale a ganancias de $BTC no se considera suficiente. ¿Qué pasos específicos y prácticos están tomando las personas más allá de las declaraciones de impuestos y los historiales de transacciones de intercambio para satisfacer preventivamente estas consultas bancarias cada vez más agresivas? Esto no se trata de evitar impuestos, se trata de no tener tu capital en el limbo durante meses. ¿Alguna mejor práctica para comunicarse con los bancos antes de una transferencia grande, o qué tipo de evidencia ha funcionado realmente para otros?