Evolución del KYC para cuentas de trading de criptomonedas de alta frecuencia

Tengo curiosidad sobre cómo algunas de las soluciones de cumplimiento más establecidas están manejando los matices del KYC para cuentas que participan en el trading de criptomonedas de alta frecuencia. Parece que la velocidad de las transacciones, junto con la naturaleza seudónima de blockchain, presenta desafíos únicos en comparación con los mercados financieros tradicionales. ¿Cuáles son las principales señales de alerta o patrones de comportamiento que los proveedores están desarrollando para identificar actividades sospechosas sin obstaculizar a los traders legítimos de alto volumen?