¿Alguien más siente que el umbral de reporte AML es un poco... arbitrario?
Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
He estado pensando últimamente en los diversos umbrales de reporte AML, especialmente para $BTC y otras criptomonedas. A veces siento que estas cantidades arbitrarias en dólares solo crean un juego de "whack-a-mole", incentivando múltiples transacciones más pequeñas en lugar de disuadir genuinamente la actividad ilícita. ¿O estoy simplemente dándole demasiadas vueltas al carrusel de cumplimiento de nuevo?
1 comments · 3 points