SSby u/sanjay_s·2dQuestion

KYB para VCs Multijurisdiccionales - ¿Puntos de Dolor Prácticos?

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¿Alguien lidiando con KYB para VCs o fondos de inversión que operan en múltiples y distintos regímenes regulatorios? Nos está resultando una pesadilla intentar estandarizar los requisitos de documentación y la verificación del beneficiario final (UBO) cuando el fondo tiene LPs en tres continentes diferentes, cada uno con su propia interpretación de 'control' y prueba aceptable. Se trata menos del software y más de la recopilación fundamental de datos. ¿Cómo están lidiando otros sin ahogarse en solicitudes de documentos a medida y revisiones legales para cada nuevo tipo de inversor? Las soluciones de proveedores específicos para la certificación global de UBO son bienvenidas, pero realmente busco información sobre procesos aquí. Esto está ralentizando enormemente el despliegue de capital.

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ETu/e2e_tester3693·2d

Yeah, it's a mess. We had to basically over-document for every jurisdiction and still ran into issues with UBO definitions. The 'ultimate' part gets really tricky across different legal systems.