KYB para Entidades Multijurisdiccionales - ¿Mejores Prácticas?

Estamos viendo un aumento significativo en las solicitudes de incorporación de entidades con estructuras de propiedad complejas que abarcan múltiples jurisdicciones, a menudo involucrando fideicomisos y sociedades holding. El desafío no es solo la verificación, sino también mantener el cumplimiento continuo dadas las diferentes regulaciones regionales de AML/CFT. Tengo curiosidad por saber si alguien ha encontrado una plataforma o un conjunto de procedimientos particularmente robustos que agilicen eficazmente el KYB para estos casos más intrincados, al mismo tiempo que garantizan una mitigación integral del riesgo. Estamos abiertos a soluciones externas, pero también interesados en escuchar sobre mejoras en el marco interno.