KYB para Entidades Multijurisdiccionales - ¿Una Caja de Pandora?
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Estamos incorporando un nuevo cliente, un holding con filiales que abarcan tres marcos regulatorios diferentes en APAC. Cada jurisdicción tiene su propia versión de 'diligencia debida mejorada' y requisitos de divulgación de propiedad. Es como una hidra, cortas una cabeza de papeleo y surgen dos más. ¿Alguien más encuentra que el impulso por la transparencia, aunque necesario, está creando un obstáculo KYB casi insuperable para estructuras corporativas genuinamente complejas, pero legítimas? La cantidad de idas y venidas solo para la identificación del UBO es suficiente para que un oficial de cumplimiento experimentado considere la jubilación anticipada. Se agradecen consejos, condolencias o proveedores preferidos para desenredar estos nudos gordianos.