El objetivo móvil de la debida diligencia 'razonable' en AML en mercados emergentes

Parece que estamos constantemente redefiniendo los límites de lo que constituye una debida diligencia 'razonable', particularmente al tratar con entidades en jurisdicciones que aún están desarrollando marcos sólidos contra el crimen financiero. Los reguladores, Dios los bendiga, esperan que seamos adivinos y que preparemos nuestros procesos para el futuro contra riesgos que a menudo ni siquiera están completamente definidos todavía. ¿Alguien más siente que está jugando al whack-a-mole regulatorio con sus presupuestos de cumplimiento? Ya no se trata solo de marcar casillas; se trata de anticipar el siguiente conjunto de expectativas antes de que se publiquen.