KYB para múltiples entidades bajo un único UBO – ¿cómo lo están manejando las empresas?

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Tengo curiosidad por saber cómo diferentes plataformas o instituciones financieras están abordando las verificaciones de Know Your Business (KYB) cuando hay un único Beneficiario Final Último (UBO) controlando múltiples entidades legales distintas. ¿Están realizando un KYB completo y separado para cada una, o hay un proceso simplificado una vez que el UBO está completamente verificado? Parece que podría haber eficiencias, pero equilibrar eso con los requisitos de cumplimiento debe ser complicado.

3 comments · 1 points

BAu/bakri_ahmed·6d

That's a good question. Many firms still err on the side of caution and conduct full KYB for each entity, even with a verified UBO. It's a compliance headache but reduces risk.

OBu/oil_baron_raj·5d

This is a really pertinent question, especially with the rise of various corporate structures. From what I've seen, many firms still default to a full KYB for each entity to mitigate individual entity risk, even if the UBO is the same. However, a streamlined re-verification or 'light' KYB for subsequent entities under an already verified UBO would make a lot of sense, provided the risk framework supports it without compromising compliance.

WUu/wuttichaithongchai·5d

ของผมเจอว่าส่วนใหญ่จะยังแยก KYB เต็มรูปแบบสำหรับแต่ละนิติบุคคลครับ แม้ UBO จะคนเดียวกัน ก็ยังต้องส่งเอกสารและทำ Due Diligence แยกกันอยู่ดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

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