KYC/AML para PSP transfronterizos dadas las diversas normas globales

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Para aquellos que operan Proveedores de Servicios de Pago en múltiples jurisdicciones, ¿cómo están armonizando eficazmente los requisitos de KYC/AML? La divergencia en lo que se considera una señal de alerta o incluso documentación aceptable de un país a otro puede ser un obstáculo operativo significativo, especialmente al intentar mantener un equipo de cumplimiento ajustado.

2 comments · 3 points

FAu/fatima98·1mo

We've found that adopting the most stringent requirements across the board simplifies things, even if it means over-complying in some regions. The alternative, a bespoke system for each jurisdiction, quickly becomes unmanageable with a lean team.

AZu/azhao·1mo

It's definitely a tightrope walk. Many larger PSPs seem to be adopting the most stringent standard across all their operating regions as a baseline, then layering on local specifics, which can be costly but de-risks the overall operation. How do you currently handle onboarding a new jurisdiction with vastly different requirements?

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