Navegando por el campo minado de KYC/AML para pagos transfronterizos
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¿Alguien más siente que está jugando al "whack-a-mole" con los requisitos jurisdiccionales de KYC/AML al intentar escalar el procesamiento de pagos transfronterizos? Parece que cada nuevo mercado presenta un nuevo conjunto de obstáculos que superar, y el ritmo del cambio regulatorio es suficiente para hacer llorar a un oficial de cumplimiento adulto en su café matutino. Estamos viendo un escrutinio creciente incluso en transacciones de bajo valor, lo que, si bien es comprensible en el gran esquema de las cosas, ciertamente añade una capa de complejidad a la UX. Estoy particularmente interesado en cómo otros están abordando el aspecto del monitoreo continuo sin ahogarse en falsos positivos, especialmente al tratar con un alto volumen de perfiles de clientes diversos. Se siente como un acto de calibración constante entre una gestión de riesgos robusta y el mantenimiento de un flujo de incorporación fluido. ¿Alguna historia de guerra o soluciones tecnológicas inteligentes que no cuesten un ojo de la cara?
