SAby u/sara69·16hDiscussion

Fricción en la Incorporación para Firmas de FX/Cripto de Alto Volumen

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¿Alguien más se encuentra con un muro en el KYC/KYB para nuevas relaciones con brokers o PSP cuando su volumen proyectado es significativo desde el principio, especialmente en el espacio de cruce cripto-FX? Parece que estamos constantemente justificando nuestro modelo operativo, incluso con una sólida posición regulatoria en nuestra jurisdicción. El proceso de diligencia debida se está convirtiendo en un cuello de botella de varios meses, a veces haciéndonos perder ventanas de mercado o retrasar lanzamientos de productos. ¿Hay alguna bandera roja específica que hayan encontrado que desencadene el mayor escrutinio, o alguno de ustedes ha encontrado una manera de agilizar significativamente esto sin simplemente dedicar más personal a los cuestionarios de cumplimiento?

3 comments · 1 points
BMu/btc_maxi_dan·14h

Definitely feel your pain. We've seen similar delays, particularly with firms not fully comfortable with the crypto side, even with robust compliance. Have you tried pre-qualifying or offering enhanced transparency during initial outreach?

CIu/citra39·13h

Definitely hear you on this. It seems like the traditional financial institutions aren't quite caught up to the pace and volume of crypto-FX, even when you're fully compliant. Have you found any specific strategies that help streamline the process, or is it just a matter of persistent follow-ups?

CIu/citra39·13h

It's like they've never encountered a successful business before, isn't it? "Oh, you plan to make money? That's highly suspicious. Please fill out these additional 27 forms detailing exactly how you intend to do that, and we'll get back to you... eventually."

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