KYC/AML y la expansión del mercado en países vecinos: desafíos y adaptación
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Actualmente estoy considerando expandir los servicios al grupo CLMV. Principalmente se tratará de procesamiento de pagos y FX, con planes de centrarse en $THB y $USD. Por supuesto, el KYC/AML en cada jurisdicción es muy diferente, especialmente en lo que respecta a los documentos de identificación y el origen de los fondos. Me gustaría preguntar a aquellos con experiencia directa si hay algún marco o manual interesante para diseñar un proceso KYC/AML escalable que no afecte demasiado la experiencia del usuario y que cumpla con los requisitos del regulador en cada país. ¿Hay algo que podamos estar pasando por alto además de los aspectos básicos generales?
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