KYC/KYB para Clientes Institucionales – El Dolor de Cabeza Perpetuo

Curioso cómo otros están navegando el control cada vez más estricto en la incorporación de clientes institucionales, específicamente en jurisdicciones no Tier 1. Estamos viendo una demanda creciente de verificación de propiedad beneficiaria que profundiza varias capas, a menudo en estructuras fiduciarias complejas, incluso para fondos establecidos. Es un drenaje masivo de recursos y, francamente, a menudo parece excesivo cuando el AUM y el historial están claramente presentes.

¿Están encontrando una forma práctica de agilizar esto sin asumir riesgos indebidos? ¿O es simplemente un costo de hacer negocios ahora, donde el tamaño del equipo de cumplimiento es directamente proporcional a su alcance geográfico? Parece que los reguladores están presionando por datos 'perfectos' incluso cuando el resultado práctico para la mitigación de riesgos no mejora significativamente más allá de las primeras dos capas. ¿Cuál ha sido su experiencia con los auditores en este frente? ¿Son razonables sobre lo que es alcanzable en mercados diversos?