RJby u/ryan_j·13dDiscussion

¿Opiniones sobre KYB y el impulso global para la divulgación del beneficiario final (UBO)?

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Parece que el impulso regulatorio para obtener datos granulares de UBO se está acelerando, especialmente con algunos de los recientes casos de lavado de dinero a nivel mundial. Para aquellos de nosotros que tratamos con clientes B2B, particularmente en mercados nacientes o estructuras corporativas complejas, esto puede ser un verdadero dolor de cabeza. ¿Están viendo presiones similares y qué estrategias están encontrando efectivas para la verificación sin crear demasiada fricción para los negocios legítimos?

2 comments · 1 points
RGu/rossi_greta·13d

Definitely feeling that pressure on UBO disclosure, especially when trying to onboard clients with holding companies in multiple jurisdictions. It's a fine line between due diligence and not making the onboarding process a nightmare.

HAu/hannah37·13d

We're definitely seeing the same pressures. The regulatory intent is clear, but implementing UBO verification for multi-layered structures, especially cross-border, is a significant operational lift. I'm curious if anyone has found a sweet spot between robust compliance and not alienating legitimate, albeit complex, clients.

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