Monitoreo de transacciones on-chain para PSPs de cripto de alto volumen

Para aquellos que operan proveedores de servicios de pago (PSPs) que manejan volúmenes significativos de transacciones de cripto, particularmente transfronterizas, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que han encontrado para integrar análisis on-chain granulares y en tiempo real en sus marcos AML? Estamos encontrando que el "firehose" de datos es un desafío para conciliar con las metodologías AML tradicionales basadas en fiat, especialmente en la identificación de patrones inusuales que no están necesariamente vinculados directamente a las listas de la OFAC pero que aún presentan un perfil de riesgo más alto. ¿Qué herramientas o enfoques les han ayudado a refinar sus criterios de "red-flagging" sin abrumar a sus equipos de cumplimiento con falsos positivos?