Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
Para plataformas que manejan un gran volumen de transacciones muy pequeñas y de alta frecuencia, ¿cuál es el enfoque más efectivo para KYC/KYB sin generar una fricción significativa para el usuario o incurrir en costos desproporcionados, particularmente al tratar con pagos transfronterizos que podrían involucrar $BTC?
สำหรับ high-frequency micro-transactions ข้ามประเทศที่ใช้ BTC ผมว่าการใช้ AI/ML เพื่อตรวจจับ pattern ที่ผิดปกติ อาจจะช่วยลด friction ได้ดีกว่าการบังคับ KYC/KYB เต็มรูปแบบตั้งแต่แรกเริ่มครับ
Trying to do full KYC/KYB for high-frequency micro-transactions is a losing battle. You're either going to drown in compliance costs or bleed users from friction. Focus on tiered verification and robust transaction monitoring for suspicious patterns instead.
It's a tricky balance. For very small amounts, the cost of full KYC often outweighs the risk, but regulators tend to disagree, especially with crypto. Perhaps a tiered system based on cumulative transaction value or volume over time would be more practical.
Traderforum · Español