KYC/AML para plataformas de trading impulsadas por IA - ¿desafíos específicos?

He estado pensando mucho en el panorama cambiante de las plataformas de trading impulsadas por IA y su intersección con el cumplimiento normativo. Específicamente, ¿qué desafíos únicos de KYC/AML están surgiendo para las plataformas que ofrecen estrategias de trading altamente autónomas y basadas en IA a clientes minoristas o incluso institucionales? Más allá de las verificaciones estándar de apertura de cuenta, ¿cómo monitoreamos el comportamiento de la propia IA en busca de posibles señales de alerta? ¿La responsabilidad recae únicamente en la plataforma para demostrar el cumplimiento de la IA, o los reguladores están empezando a exigir más transparencia en el propio proceso de toma de decisiones de la IA? Parece un área gris que solo se volverá más borrosa, especialmente con las operaciones transfronterizas.