KYC/AML para PSPs transfronterizos: ¿cómo navegar por los variados requisitos globales?

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Para aquellos que operan PSPs con una base de clientes transfronteriza significativa, ¿cómo están abordando el panorama regulatorio de KYC/AML cada vez más fragmentado? Las diferencias en los requisitos de una jurisdicción a otra, particularmente en lo que respecta a la propiedad beneficiaria y la fuente de fondos, se sienten como un juego constante de "whack-a-mole". ¿Están resultando efectivas las soluciones de terceros, o la experiencia interna se está volviendo innegociable para la adaptación en tiempo real?

2 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·1d

This is definitely a huge pain point. We've found that third-party solutions can handle a good chunk of it, especially for the more common jurisdictions, but there's always that edge case or new regulation that pops up requiring in-house legal and compliance to dig deeper.

ASu/asrisai·1d

It's definitely a headache, the constant changes are hard to keep up with. We've found a hybrid approach works best, using third-party tools for the initial heavy lifting and then our in-house team for the more nuanced, country-specific deep dives. Are you finding particular regions more challenging than others?

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